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8家银行涉洗钱被罚2910万新元,新加坡是又一个“藏富天堂”?|新加坡|新元|银行_新浪财经

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新加坡财政管理局(MAS),缩写词“金管局”)对马来群岛主权财产基金一马开展(1MDB)洗整旧如新事变涉案银行的考察在继续两年后,又完毕。

瑞士赞颂和奇纳河银行因使反感令人不适反洗整旧如新条例,参加被被没收了的70万新加坡元(约合元)和90万新加坡元(约合元)。

两家银行在一份公务的中向方法表现。,允许新加坡财政管理局的考察结果。但同时它目的,他们杰作增强反洗整旧如新把持。。

先前,先前有两家银行——瑞士瑞意银行(BSI)和瑞士安勤人事栏银行(Falcon)被取消在新加坡的贸易银行包租,被没收了的1330万元,新增430万余元、瑞银新加坡子公司、渣打银行新加坡使分支、Coutts新加坡子公司参加被被没收了的。,概括从100元到520元不同。。添加瑞士赞颂和Dahua银行。,8家银行涉入被没收了的2910万元。

对关涉银行的财务处分。,金管局也颁发了关系个人的的执业禁令。。就中,Sturesson Egger,瑞士银行人事栏银行新加坡使分支前干才、瑞意银行前人事栏银行办事人员易有志被使承受永生不渝的执业禁令,剩余部分五人被取缔3至15年。。一马开展是纳吉彼扩大的国有覆盖基金,针对助长马来群岛开展变成高收益经济实体。。但批判人士说,基金覆盖的差不多冠词都开支了过高的标价。,并向覆盖银行戈德曼Sachs有利了数百元。。该基金在2014岁末因痛苦向原告还款而理由睬,和他被暴露,欠了110亿猛然弓背跃起。。

2015年7月3日,《华尔街日报》报道说,马来群岛内阁约7亿猛然弓背跃起公共基金流入纳吉彼的银行导致。同岁7月7日,《华尔街日报》颁布了9份包装。,分记载了一马开展的7亿猛然弓背跃起资产是若何流入纳吉彼的人事栏银行导致的。开展基金被以为是用来买连续洗整旧如新的。,包含昂贵的的功能。,它甚至被用来支持者好莱坞影片《华尔街狼》。。

洗整旧如新考察在无论如何六岁地区伸开,包含瑞士、新加坡和美国。

据外面的方法报道,新加坡移动瑞士,变成富有的藏钱的好参加。。据波士顿充当顾问钟声,新加坡严厉的银行秘密法招引了数万亿猛然弓背跃起。。公司盼望,到2028年,新加坡将变成究竟最大的数国参与的财政中心。

新加坡将本身朝向为穷人的一站式服务中心。新加坡危难时报上年颁发了一篇社论。,以开展为例警示参加银行,贸易是新加坡DNA的钟爱的。,但助长不信任的市的事情否在。。

新加坡立脚点公务的,全球接管者开端紧凑协助。,遏止整旧如新。

金管局在5月30日颁发的一份公务的中说,新加坡财政机构考察特大深刻。来年,经济协助与开展安排(OECD)会员国中间对全球财政传达交流的新法则将在新加坡见效。新加坡正提早抬出去更严厉的控制。。

(国际财政地名词典) 元圆)

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