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宇宏新科:董监高换届选举公告  -金投股票网

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2017-09-28 17:23:38流出机构:宇宏新科我要犯任一逆

可让证券编码:832105 可让证券略语:宇宏新科 发起者代理商:申万宏源

陕西宇虹新能源科技共同承担股份有限公司

董江傲大选榜帖

公司和董事会一帮抵押权A的忠诚。、诚实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性提名表扬或顺利地停止,因此其使满意的忠诚。、诚实和完整性承当个人和协同法律责任。。

一、任免基本情况

(1)顺序演技的基本情况

1、依据《公司条例》和《公司条例》的有关规则,公司2017秒

暂时伙伴大会于9月慎重经过。:

(1)佣金傅晓军长官、邓颖长官、齐红雁长官、陈星长官、田金小姐是该公司的董事。,任期三年,从伙伴大会之日起至截止日期。

(2)佣金刘蓉小姐、王长官是伙伴的市长。,任期三年,任期自属慎重之日起进行。。

15天前,各种的伙伴都颁布发表了相遇。,实践相遇4

人,考虑实用25,528,000股,分享共同承担总额,相遇经过

傅晓军长官掌管。

对上述的决定的当选是:

(1)答应25的共同承担数,528,000股,伙伴大会当选当选权共同承担

全部含义的,反共同承担0股,伙伴大会当选当选权共同承担数

量的,0股弃权,伙伴大会当选当选权共同承担全部含义的

(2)答应25的共同承担数,528,000股,伙伴大会当选当选权共同承担

全部含义的,反共同承担0股,伙伴大会当选当选权共同承担数

量的,0股弃权,伙伴大会当选当选权共同承担全部含义的

2、依据《公司条例》和《公司条例》的有关规则,居第二位的届董事会头等相遇慎重经过。:

(1)当选傅晓军长官为居第二位的届董事会主席,任期三年,任期自董事会慎重之日起截止。。

(2)聘用邓颖长官为执行经理,聘用齐红雁长官为董事会草书体大号铅字书兼财务负责人。上述的高级管理人员将供职三年。,任期自董事会慎重之日起截止。。

相遇于10天前集合,以写成文字的预告完整的董事。,实践相遇董事长

5人。有关系的考虑该公司18的共同承担。,373,000股,占共同承担总额

,相遇经过傅晓军长官掌管。

对上述的决定的当选是:

(1)5票答应,0票反,0弃权。

(2)5票答应,0票反,0弃权。

3、李解小姐是菊月进行的职工代表大会当选发生的。

职员代表有管理才能的人(见简历),刘蓉妻、王何法建立新中西部及东部各州的县议会。

4、依据《公司条例》和《公司条例》的有关规则,本公司居第二位的届中西部及东部各州的县议会最早的相遇为:

当选刘蓉小姐为居第二位的中西部及东部各州的县议会主席,任期三年,任期自董事会慎重之日起截止。。

相遇于10天前集合,以写成文字的形式预告各种的监事。,实践考勤掌管

3人,参与国考虑该公司0股共同承担。,分享共同承担总额0,相遇经过刘嵘

小姐掌管。

越过当选是:

当选树或花草结果:同意3票、0票反、0弃权。

(二)佣金董江傲人事

佣金的董事兼董事长傅晓军长官同意公司16的共同承担。,423,000股,

占公司极好的的,不被列为背信弃义的团结纪律目标。

被佣金董事兼执行经理邓颖长官考虑公司共同承担1,950,000股,占

公司极好的,不被列为背信弃义的团结纪律目标。

被佣金董事陈星长官考虑公司共同承担0股,占公司极好的,

不被列为背信弃义的团结纪律目标。

佣金的董事Tien Kam小姐考虑该公司0股共同承担。,占公司极好的,

不被列为背信弃义的团结纪律目标。

刘蓉中西部及东部各州的县议会主席兼董事会主席,占公司

极好的的,不被列为背信弃义的团结纪律目标。

委派监事王贺法同意该公司0股共同承担。,占公司极好的的

,不被列为背信弃义的团结纪律目标。

佣金的有管理才能的人李解小姐考虑该公司0股共同承担。,占公司极好的的

,不被列为背信弃义的团结纪律目标。

佣金董事兼董事会草书体大号铅字书、财务负责人齐红雁长官考虑公司共同承担0股,占公司极好的,不被列为背信弃义的团结纪律目标。齐红雁长官契合《全国的中小企业共同承担让零碎挂牌董事会草书体大号铅字书供职及资历控制(试验)》规则的供职资历。齐红雁长官具有本科学历,过来五年的简历列举如下所述。:齐洪雁,男,生于1984年3月,柴纳国籍,无海内庇护权,2013年1月至2014年9月26日,陕西宇虹国际建筑机械股份有限公司记账核算;2014年9月26日至2017日

4月12日,任陕西宇虹新能源科技共同承担股份有限公司董事、筑优秀的典范

理;自20174月12日迄今任公司董事、筑优秀的典范理、董事会草书体大号铅字

书。齐红雁长官无犯法违规的记载。

董事会草书体大号铅字书的信件方法:

事业电话制造:029-88310707

手机制造:18192223137

传真传输:029-88350533

寄件地址:西安高新区81路81号汇新国际筑中心居第二位的单元2

2108室

特意电子邮件信箱地址:757049690@

(三)聘用说辞

公司董事和董事、中西部及东部各州的县议会主席、中西部及东部各州的县议会主席、高级管理人员逝世,重新选择与再佣金。

二、会合对公司的有影响的人

(1)对董事会(中西部及东部各州的县议会)全部含义的有影响的人

这一佣金并没理由董事会和公猪的法定人数增加。,董事会和中西部及东部各州的县议会的常态运作是。

(二)公司的制造、经纪上的有影响的人

大选和佣金没无论哪一个不顺有影响的人。。

三、备查锉刀编目录

(一)经与会伙伴签名认同的公司《2017年居第二位的次暂时伙伴大会

相遇决定;

(二)经与会董事签名认同的公司《居第二位的届董事会头等相遇决定;

(三)经与会监事签名认同的公司《居第二位的届中西部及东部各州的县议会头等相遇决定;

(四)经与会代表签名认同的《陕西宇虹新能源科技共同承担股份有限公司2017 职工代表大会的第任一决定。

本公报。

陕西宇虹新能源科技共同承担股份有限公司

董事会

2017年9月28日

附件:

李洁,女,生于1988年3月,柴纳国籍,无海内庇护权,

本科学历。2003年9月至2006年7月,卒业于西安电子神学院。,

2006年9月至2009年7月,陕西合算的职业技术学院金融管理

理两年制专科学校卒业,2011年9月至2013年7月陕西广播与电视中学记账职业

本科卒业,2009年10月至2010年12月,3511西安

助理的记账,纺织股份有限公司,2011年1月迄今任陕西宇宏新能源科技共同承担

股份有限公司出纳。

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